Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 augusti 2017 kl. 11:30, Markörgatan 2, 136 44 Handen.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämma skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 17 augusti 2017, dels senast torsdag den 17 augusti 2017 anmäla sig skriftligen till SECITS Holding AB publ), Markörgatan 2, 136 44 Handen eller per telefon 08-712 42 30 eller per e-mail info@secits.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före den 17 augusti 2017, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget till ovan angiven adress.

Styrelsen föreslår följande dagordning för den extra bolagsstämman:

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsman
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning
7. Val av ytterligare en styrelseledamot
8. Styrelsens förslag till särskilt bemyndigande för styrelsen
9. Eventuella ytterligare handlingar som ska behandlas av stämman
10. Stämmans avslutande

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 6. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att ändra Bolagets räkenskapsår till att omfatta tiden den 1 januari -31 december.

Räkenskapsåret under innevarande period förlängs med 4 månader och omfattar därefter tiden den 1 september 2016 - 31 december 2017.

Syftet med ändring av räkenskapsåret till kalenderår är att synkronisera verksamhetsåret med rörelsedrivande dotterbolag och få enhetligt räkenskapsår inom koncernen samt att följa praxis för att underlätta jämförelser.

Punkt 7. Val av ytterligare en styrelseledamot

Styrelseordförande föreslår att styrelsen utökas med en ledamot och att till ny styrelseledamot väljs Per Lind.

Punkt 8. Styrelsens förslag till särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar till denna kallelse kommer finnas tillgängliga hos Bolaget, och kommer tillställas aktieägare, efter begäran till info@secits.se med angivande av postadress eller e-postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm 19 Juli 2017

SECITS Holding AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information:
Gerhard Larsson, ordförande
Tel: 070-517 17 18
E-post: gerhard_larsson@yahoo.se

Hans Molin, vd
Tel: 073 049 89 55
E-post: hans.molin@secits.se

Om SECITS
SECITS är ett av Sveriges största nationella IT säkerhetsföretag som levererar molnbaserade övervakningstjänster. Vi erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning, egen modern driftshall för säker övervakning samt egen molntjänst.

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2017 klockan 08:30 CEST.

2017-10-17
Regulatorisk

Kristina E Mackintosh, som har varit koncern CFO på konsultbasis inför och efter noteringen av SECITS på First North, har bestämt sig att lämna SECITS för att tillträda en motsvarande roll på ett annat bolag.

2017-10-04
Regulatorisk

MKS har tillsammans med AddSecure, HIKVISION och Mirasys utvecklat en helt ny mobil kameratjänst som använder 4G-nätet. Kameran är utrustad med SIM-kort och lösningen erbjuder kameraövervakning där det inte finns fiber/bredband eller motsvarande. Ordervärdet första året beräknas uppgå till 2 Mkr.

2017-09-15

På extra bolagsstämma som hölls den 23 augusti 2017 beslutades att ändra bolagets räkenskapsår till att omfatta tiden den 1 januari -31 december. Som en följd av detta ändras även bolagets finansiella kalender enligt nedan:

2017-09-08
Regulatorisk

SECITS och Elajo ingår ett betydande avtal för IT-baserade säkerhetstjänster. Avtalet värderas till ca 6 MSEK per år och innebär att SECITS kommer att leverera kameralösningar och säker datakommunikation till Elajos kunder. Utöver detta omfattar avtalet IoT- baserade tjänster inom segmenten inbrott och brandlarm, tillsammans med partnern Safe4.

2017-09-05
Regulatorisk
Livsmedelskedjan Netto öppnade sina portar i Sverige år 2002 och sedan dess har MKS levererat över 3000 kameror till butikerna. I dag finns 160 butiker etablerade i landet och tillväxtplanen är aggressiv. Nu har avtalet med MKS förnyats, och beräknas representera ett ordervärde om ca 3 MKR per år. Under 2017 uppgår dock ordervärdet till ca 4 MSEK.
2017-08-25
Regulatorisk

Ahlsell har valt MKS Sverige AB för installation och service av övervakningskameror för samtliga sina 150 butiker i Sverige och Norge. Ordervärdet under 2017 är 4 MSEK och avtalets totala värde beräknas till 15 MSEK.

2017-08-23
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma i SECITS Holding AB (publ), som hölls den 23 augusti 2017, fattades bland annat följande beslut:

2017-08-21
Regulatorisk

Svenska Båtunionen har valt SECITS som exklusiv partner för sina säkerhetslösningar. Avtalet omfattar 26 båtförbund, 900 båtklubbar samt 170 000 enskilt anslutna medlemmar i hela landet. SECITS kommer leverera molnbaserade kameralösningar som administreras och övervakas från egen driftcentral. Ramavtalet representerar inget ordervärde i sig, intresset är dock mycket stort med tanke på de stora problem som stölderna innebär. Företagsledningen kan idag dock inte bedöma vilken omsättningsökning avtalet kommer att medföra.

2017-07-19
2017-07-19
Regulatorisk

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 augusti 2017 kl. 11:30, Markörgatan 2, 136 44 Handen.

1
2
3

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

logo
logo
logo
logo
logo