Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 augusti 2017 kl. 11:30, Markörgatan 2, 136 44 Handen.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämma skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 17 augusti 2017, dels senast torsdag den 17 augusti 2017 anmäla sig skriftligen till SECITS Holding AB publ), Markörgatan 2, 136 44 Handen eller per telefon 08-712 42 30 eller per e-mail info@secits.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före den 17 augusti 2017, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget till ovan angiven adress.

Styrelsen föreslår följande dagordning för den extra bolagsstämman:

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsman
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning
7. Val av ytterligare en styrelseledamot
8. Styrelsens förslag till särskilt bemyndigande för styrelsen
9. Eventuella ytterligare handlingar som ska behandlas av stämman
10. Stämmans avslutande

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 6. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att ändra Bolagets räkenskapsår till att omfatta tiden den 1 januari -31 december.

Räkenskapsåret under innevarande period förlängs med 4 månader och omfattar därefter tiden den 1 september 2016 - 31 december 2017.

Syftet med ändring av räkenskapsåret till kalenderår är att synkronisera verksamhetsåret med rörelsedrivande dotterbolag och få enhetligt räkenskapsår inom koncernen samt att följa praxis för att underlätta jämförelser.

Punkt 7. Val av ytterligare en styrelseledamot

Styrelseordförande föreslår att styrelsen utökas med en ledamot och att till ny styrelseledamot väljs Per Lind.

Punkt 8. Styrelsens förslag till särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar till denna kallelse kommer finnas tillgängliga hos Bolaget, och kommer tillställas aktieägare, efter begäran till info@secits.se med angivande av postadress eller e-postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm 19 Juli 2017

SECITS Holding AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information:
Gerhard Larsson, ordförande
Tel: 070-517 17 18
E-post: gerhard_larsson@yahoo.se

Hans Molin, vd
Tel: 073 049 89 55
E-post: hans.molin@secits.se

Om SECITS
SECITS är ett av Sveriges största nationella IT säkerhetsföretag som levererar molnbaserade övervakningstjänster. Vi erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning, egen modern driftshall för säker övervakning samt egen molntjänst.

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2017 klockan 08:30 CEST.

2017-12-15

Kameraövervakningsföretaget SECITS lanserar en ny kameraövervaknings- tjänst där smarta kameror och koppling till en larmcentral garanterar analys och behandling av larm dygnet runt. Den nya tjänsten lanseras tillsammans med SECITS strategiska partners Safe4 och Elajo och riktar sig till små och medelstora företag och organisationer på den svenska marknaden.

2017-11-10
Regulatorisk

SECITS har vunnit priset "Nordic retail project of the year 2017" för sina innovativa IP-kameralösningar. Priset delades ut av Axis Communicatons, marknadsledare inom nätverksvideo, på företagets nordeuropeiska partnerkonferans. Utmärkelsen erhölls i hård konkurrens med andra säkerhetsföretag på den nordiska säkerhetsmarknaden inom IP- kameralösningar.

2017-10-27
Regulatorisk

Andra halvåret

  • Nettoomsättningen uppgick till 13 887 (12 877) tkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -10 767 (-811) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -8 923 (-1 102) tkr
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,20 (-0,22) kr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 767 (681) tkr

September 2016 - augusti 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 25 589 (15 320) tkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -14 349 (-1 930) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -12 284 (-2 126) tkr
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till - 2,00 (-0,44) kr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till - 13 267 (-590) tkr
  • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 55,9 (4,1) procent
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 3 216 (190) tkr
  • Genomsnittligt antal anställda 19 (7). Antal anställda vid periodens utgång 35 (7).

* förlängt räkenskapsåret 1 september 2016 - 31 december 2017

2017-10-26
Regulatorisk

SECITS Holding AB:s helägda dotterbolag SECITS Sweden AB och A3 (fd T3/Alltele) har ingått ett partneravtal för IoT-baserade säkerhetslösningar levererade genom A3:s bredbandslösningar.

VD på SECITS bedömer att partnerskapet kommer att leda till ökade intäkter redan under 2017 även om det inte finns ett kvantifierbart ordervärde vid avtalsskrivandet.

2017-10-24
Regulatorisk

SECITS och Kentima ingår avtal för IT-baserade säkerhetstjänster. Kentima utvecklar, och tillverkar avancerad mjukvara och produkter för automations- och säkerhetsbranschen som nu SECITS integrerar i sin plattform. SECITS stärker därmed sin leveransförmåga inom säkerhet och automation.   

VD på SECITS bedömer att det bredare tjänsteutbudet kan leda till ökade intäkter redan under 2017 även om det inte finns ett kvantifierbart ordervärde vid avtalsskrivandet. 

2017-10-18
Regulatorisk

SECITS Holding AB:s helägda dotterbolag, SECITS Sweden AB, har erhållit en beställning gällande säkerhetsinstallation på 50 kontor från en av Nordens största finansiella koncerner med fler än 10 000 anställda. Totalt ordervärde för de 50 kontoren är 4,5MKR.

2017-10-17
Regulatorisk

Kristina E Mackintosh, som har varit koncern CFO på konsultbasis inför och efter noteringen av SECITS på First North, har bestämt sig att lämna SECITS för att tillträda en motsvarande roll på ett annat bolag.

2017-10-04
Regulatorisk

MKS har tillsammans med AddSecure, HIKVISION och Mirasys utvecklat en helt ny mobil kameratjänst som använder 4G-nätet. Kameran är utrustad med SIM-kort och lösningen erbjuder kameraövervakning där det inte finns fiber/bredband eller motsvarande. Ordervärdet första året beräknas uppgå till 2 Mkr.

1
2
3

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

logo
logo
logo
logo
logo